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参议院的法案所针对的阴暗壳公司

2011/8/3 10:25:37



  ,州政府将不得不找出根据法律的人,形成公司周二再次在参议院,在阴暗的空壳公司和匿名企业业主的目的。

  美国50个州可能不再允许被不明身份的人的企业的形成,与一些重要的例外,根据两党的参议员莱文(Carl Levin)和格拉斯利提出的法案。

  “今天,它需要更多的信息,获得驾驶执照,或打开一个比它形成一家美国公司的美国银行帐户,”莱文说,民主党人。

  “我们国家不需要任何人的名字根据其法律成立的公司,业主,几乎邀请人滥用我们的公司,”他说。

  莱格拉斯利措施已经出台前两次在国会,在2008年和2009年。总统奥巴马支持时,他是一名参议员,但它从来没有获得足够的支持从出现在委员会层面的研究。

  州政府,这使得从法团的费用,并在美国商会,全国最大的商业游说团体的钱,在过去一直反对的措施。

  这一次,该法案还免除了许多类型的公司,包括银行,券商,保险公司,注册投资基金,慈善机构和公开上市交易的公司,它已经向美国监管机构披露的重要信息,。

  一名路透社在6月的特别报告发现,2000多家企业注册地址的小砖房,在怀俄明州夏安。这是总部的业务纳入公司建立的空壳公司,所谓的“架子”公司的一个变种 - 经验丰富的外壳看信贷和税收历史,让他们更多合法的公司。

  路透社发现分数注册空壳公司,在夏安的房子被提名人员和董事的身份隐藏的真实或“有益”的业主 - 莱格拉斯利法案旨在结束的非常做法。

  特拉华州,怀俄明州和内华达州是这类活动的温床,belying流行的图像,如开曼群岛的离岸避风港为中心等企业保密。

  美国州政府允许每年形成近200万企业和有限责任公司不要求业主“的身份,根据从李文和,共和党人格拉斯利的声明。

  他们的法案将要求国家以他们现有的法团成立表格,要求一个新的法团的业主名字添加一行。国家不会验证提供的名称,但处罚将适用于为伪造。

  执法机关将获得传票或传票的信息。联邦合同投标的公司将有政府提供相同的所有权信息。

  “金融犯罪的检察官遵循的钱,”格拉斯利说。 “很难为他们做的空壳公司时,业主能那么容易隐藏自己的身份提交虚假的所有权信息设置后果将有助于执法。”

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